Нацбанк в июле применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к шести банкам и одному небанковскому финучреждению (НФУ).

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в июле применил меры воздействия к шести банкам и одной небанковской финансовой организации.

Меры воздействия к банкам и НФУ Национальный банк применил такие меры воздействия к:

АО «Скай Банк»: штраф в размере 300 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение банком долга тщательного изучения клиентов.

АО АКБ «Аркада»: письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками.

АО «Банк инвестиций и сбережений»: штраф в размере 5 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма.

АО «Укрстройинвестбанк»: штраф в размере 200 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

АО «КБ «Глобус»: штраф в размере 200 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ПАО «КБ «Аккордбанк»: штраф в размере 300 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ООО «Финансовая компания «ВЭЙ ФОР ПЭЙ»: штраф в размере 51 тысячу гривен за повторное непредставление, представление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации / документов небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка Украины.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату Lipkan Life Insurance.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.

Про автора

Close