Нацбанк в июле наказал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга

Нацбанк в июле применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к шести банкам и одному небанковскому финучреждению (НФУ).

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в июле применил меры воздействия к шести банкам и одной небанковской финансовой организации.

Меры воздействия к банкам и НФУ Национальный банк применил такие меры воздействия к:

АО “Скай Банк”: штраф в размере 300 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение банком долга тщательного изучения клиентов.

АО АКБ “Аркада”: письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками.

АО “Банк инвестиций и сбережений”: штраф в размере 5 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма.

АО “Укрстройинвестбанк”: штраф в размере 200 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

АО “КБ “Глобус”: штраф в размере 200 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ПАО “КБ “Аккордбанк”: штраф в размере 300 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ООО “Финансовая компания “ВЭЙ ФОР ПЭЙ”: штраф в размере 51 тысячу гривен за повторное непредставление, представление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации / документов небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка Украины.