13

Акции этих двух крупнейших банков Германии упали на 7,21% и 5,24% соответственно после публикации в минувшее воскресенье результатов международного расследования сотрудников FinCEN – бюро минфина США FinCEN.

Об этом свидетельствуют в понедельник, 21 сентября, данные Франкфуртской фондовой биржи.

Журналисты отводят Deutsche Bank центральную роль в схеме по отмыванию денег террористических, преступных группировок и находящихся под действием международных санкций россиян: через немецкий банк прошли 1,09 трлн евро подозрительных транзакций, всего же объем таких операций, по данным FinCEN, составил 1,68 трлн евро, напоминает «Новая газета».

В американских отчетах обнаружились подозрительные транзакции на сумму $11 млрд, переведенные в период 2003-2017 гг. через Deutsche Bank на счета российского бизнесмена Олега Дерипаски – фигуранта санкционного списка США в 2018 году.

По данным расследователей, отмывание денег осуществлялось через московский филиал Deutsche Bank, а фирму, проводившую эти операции, связывают с именем Игоря Путина – двоюродного брата президента РФ.

Отметим, что FinCEN – структура при казначействе США, которая занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. В ее офис стекаются сведения обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организациях, имеющих корреспондентские счета в банках США.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату Lipkan Life Insurance.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.

Про автора

Close